Uma instituição financeira é alvo de uma operação da PF (Polícia Federal), na manhã desta quarta-feira (25), sob a suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive com possíveis movimentações de valores relacionados a organizações criminosas. A ação, chamada de “Cliente Fantasma”, acontece nas cidades de São Paulo e Barueri (SP).
Ao todo, são cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.
Segundo a corporação, a instituição permitia o trânsito de dinheiro sem a identificação adequada de usuários. As investigações apontam que a empresa mantinha “clientes invisíveis” aos órgãos de controle. A medida dificultava o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão aos crimes.
Além disso, as investigações identificaram a falta sistemática de comunicações obrigatórias ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A prática contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos movimentados.
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Veja imagens da operação:
A PF afirmou que os alvos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de dinheiro. As apurações estão em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.